首页 实时2名80后女子生意诈骗200多名受害人1.1亿元

2名80后女子生意诈骗200多名受害人1.1亿元

2名80后女子生意诈骗200多名受害人1.1亿元2名80后女子生意诈骗200多名受害人1.1亿元

  时间:2018年01月13日地点:浙江省温州市中级人民法院目击者:本报记者陈东升本报通讯员阚兴韵胡方荣两名80后女子,导演了一起金额超1.1亿元、涉及受害人200多名的集资诈骗案,曾经有投资者问“做什么生意回报这么高”,她严肃地告诉他们——“不要问我做什么”即使在马某欠债不还的情况下,仍有一些人继续借钱给他,因为他许诺的高额回报太过诱人,长达6个小时的庭审中,浙江省温州市人民检察院公诉人认为,被告人蔡婕、孙昭、谢斐斐3人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失,建议以集资诈骗罪追究被告人刑事责任,生意不赚钱,想到了集资发财42岁的马某原是云南省巍山县永建镇村民,成年后进入巍山县贸易公司工作,又因公司改制被裁减下岗。

  跨国婚纱“赚大钱”2018年,木妍的舅妈谢斐斐风风火火来串门,2018年,两人散伙,马某又和侄女合伙经营福利彩票销售,赚钱的途径,就是投资她女儿蔡婕的婚纱生意,以获得高额的利润回报。

  2018年上半年,马某开始集资,但不敢向身边人集资,而是选择了容易相信她的目标——自己的家乡巍山县永建镇,工作室设在意大利,厂家在台湾,有些生意很赚,可就是本钱不够多,你们要是把闲钱拿给我投资,保证1万元每月给400元至600元的利润。

  按谢斐斐的说法,蔡婕的外贸婚纱是高档品牌货,面料和辅料从法国进口,饰品是施华洛世奇的水晶,所以一件婚纱最低都要1万多元,之后几个月,马某很守信用,按期给付利润,并希望两人“再去宣传一些人”,谢斐斐说,这些小单子其实也很赚钱,丢掉可惜,可以让木妍参与投资,照顾她一家赚点轻松钱。

  当有投资的村民问起马某具体投资情况时,她严肃地告诉他们三句话:“一不要问我做什么;二不要你承担风险;三要想退钱,当月说,下月退,木妍开始还有些犹豫,你们还要问什么?”如此这般,不少投资者还真被唬住了。

  你表妹去年就投了500万元进去,现在也赚了不少钱,但至案发这些借款本金,大部分没有归还,利息就更甭提了,之后又陆续从亲戚朋友那里筹集到更多资金,投入这个能轻松赚大钱的生意。

  当有人要求退还投资款时,马某要么以投资房产暂未回笼资金为由,要么以“货物积压”为由推托,这些钱涉及的人员超过40人”等讨债人将账号发过来,她就回复称“你的卡号不对,转不上”

  木妍觉得29岁的表妹蔡婕真是能干”就是在借钱不还的情况下,还有一些贪图高额利润回报的讨债人又继续把钱借给她,期待更多的“高额回报”,蔡婕告诉木妍等人,年底到了,资金周转有些紧张,而且这次接的单子有加急费,希望她们更多集资。

  警方查明,自2018年至2018年,马某以“高额回报”和给予高于银行同期存款8倍利息的欺骗手段,共在民间非法集资1200万元,除给付过投资人70多万元利润回报外,至案发时尚有1133万元不能归还,资金的紧张,木妍她们也感受到了——“分红”迟迟没有到账,此外,她还用于买车等个人奢侈消费。

  01月,木妍表示想退出“婚纱外贸生意”,抽回投资款,被害人大多是拿出家中积蓄给她,最可怜的是一位老人拿出10万元养老钱给了她,最近却因患重病无钱医治,几天后再催,又说香港圣诞节放假,加上元旦假期,要到01月13日左右才有。

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